Alerta en Nuevo León por sofomes fraudulentas que suplantan a financieras legales
La Condusef reporta 16 entidades víctimas de suplantación para ofrecer créditos falsos.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef) ha emitido una alerta por el aumento de casos de suplantación de identidad a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) legítimas. Durante el mes de agosto de 2025, la institución recibió reportes de 16 empresas financieras formalmente constituidas cuyo nombre, datos fiscales e imagen corporativa fueron utilizados sin autorización.
Al menos dos de estas compañías afectadas, Akkadian Capital y Operaciones Ascendente, tienen su sede registrada en el estado de Nuevo León. Este modus operandi busca engañar a personas que requieren créditos mediante ofertas fraudulentas.
Este fenómeno se enmarca en un contexto de creciente digitalización de los servicios financieros, lo que ha facilitado a los delincuentes operar con mayor impunidad. Las llamadas sofomes piratas crean portales web y material publicitario falso que imita al de las instituciones reales para parecer confiables..
La Condusef mantiene un Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRE) donde los usuarios pueden verificar la autenticidad de cualquier entidad antes de realizar cualquier trámite, una herramienta crucial para prevenir fraudes. Las consecuencias de estas prácticas ilegales son graves tanto para las empresas como para el público. Las financieras legítimas enfrentan daños a su reputación y posibles sanciones por actividades que no realizaron. Para los usuarios, el riesgo inmediato es la pérdida económica, el robo de identidad y la contratación de créditos bajo términos abusivos que no tienen validez legal. La Condusef urge a la población a extremar precauciones y a confirmar siempre el registro de cualquier empresa financiera en el SIPRE antes de proporcionar información personal o realizar cualquier pago.
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