Crimen organizado lava dinero mediante influencers en redes sociales y plataformas digitales
Las plataformas carecen de controles efectivos para rastrear operaciones con fondos ilícitos.
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales un canal eficaz para blanquear capitales. Mecanismos como donaciones anónimas cuantiosas, la compra de influencers con baja interacción real o sorteos de lujo mueven recursos imposibles de cuantificar con precisión.
Este fenómeno consolida una peligrosa relación entre creadores de contenido y grupos delictivos, como lo demuestran las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra narcoinfluencers. Expertos en seguridad explican que el lavado de activos migró de financiar artistas de corridos a aprovechar la opacidad financiera de los influencers.
Sus esquemas son más difíciles de investigar para las autoridades, mientras las plataformas digitales no tienen herramientas robustas para detectar transacciones ilícitas. Un caso emblemático fue la sanción del Departamento del Tesoro de EE.
UU.
a Ricardo Hernández Medrano, El Makabelico, por compartir regalías musicales con un cártel. Las consecuencias son graves y van más allá de lo financiero. En Culiacán, Sinaloa, volantes lanzados por avionetas acusaron públicamente a 25 figuras, incluidos creadores de contenido, de colaborar con un grupo criminal. Hasta la fecha, seis de las personas señaladas han sido asesinadas. Los especialistas advierten que los criminales no solo mueven efectivo, sino que pagan con bienes como inmuebles, criptomonedas o autos de lujo, aprovechando la dificultad de valorar servicios creativos como publicidad. La urgencia es crear un marco normativo internacional, pues el dinero digital se mueve mucho más rápido que las regulaciones actuales.
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