Hacienda detecta fallas en bancos mexicanos pero niega vínculos con crimen organizado
Autoridades mexicanas investigan irregularidades en transferencias electrónicas sin hallar pruebas de lavado.
SEGURIDAD • 25 Jun, 2025 16:01 h
El gobierno mexicano confirmó que recibió alertas de EE. UU. sobre posibles irregularidades en operaciones de CIBanco, Intercam y Vector. Sin embargo, Hacienda aclaró que solo se identificaron fallas administrativas en transacciones con empresas chinas, sin evidencias de nexos con el narcotráfico. Las instituciones señaladas manejan activos por miles de millones de dólares, según datos oficiales. La Secretaría de Hacienda enfatizó que colabora con las autoridades financieras para profundizar las investigaciones. Destacó que las pruebas presentadas por el Departamento del Tesoro estadounidense solo incluyen datos de transferencias electrónicas, pero no demuestran actividades ilícitas.
FinCEN había acusado a estas entidades de facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos. Hacienda reiteró que, hasta ahora, no hay fundamentos para vincular a los bancos con el crimen organizado. Como medida preventiva, se restringieron ciertas operaciones financieras involucrando a las instituciones mencionadas. El caso sigue abierto, con auditorías coordinadas entre México y EE. UU. para garantizar transparencia en el sistema bancario.
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