México oculta datos clave sobre lavado de dinero en intercambios internacionales
La UIF reserva información compartida con otros países, rompiendo una década de transparencia.
SEGURIDAD • 14 Jul, 2025 09:18 h
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de publicar detalles sobre el intercambio de información relacionada con el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, algo que hacía desde 2013. Esta decisión coincide con las sanciones de Estados Unidos a tres bancos mexicanos por presuntos vínculos con el tráfico de fentanilo.
Expertos señalan que la omisión genera dudas sobre la cooperación internacional, especialmente con el Grupo Egmont, red global de inteligencia financiera donde México y EE. UU. son actores clave.
En 2024, México realizó 216 intercambios de datos, pero sin revelar países solicitantes ni cifras específicas, a diferencia de años anteriores donde se detallaban las peticiones.
La UIF justifica la reserva por tratarse de información sensible, pero especialistas como Genaro Gómez Muñoz cuestionan la falta de explicaciones claras. Esta opacidad podría afectar la confianza en los mecanismos internacionales de lucha contra el crimen financiero, en un contexto donde México enfrenta presiones por el flujo de dinero ilícito vinculado al narcotráfico. Además, la UIF reportó recibir más de 13 millones de alertas de operaciones sospechosas en el primer semestre de 2025, destacando el volumen de transacciones en efectivo y dólares, sectores vulnerables al lavado. La falta de transparencia en los intercambios contrasta con la necesidad de coordinación global, especialmente tras la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas por EE. UU.
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