Vector de Alfonso Romo vinculado en trama de huachicol fiscal y lavado de dinero

Una investigación de la causa penal 325/2025 del Centro Federal de Inteligencia Criminal ha vinculado a Vector, casa de bolsa del empresario Alfonso Romo, con una extensa red de defraudación fiscal y lavado de dinero vinculada al huachicol. El documento establece que la firma realizó operaciones por 220 millones de pesos para Grupo Potesta, una empresa señalada por omitir ingresos y presunta defraudación fiscal. Este grupo era parte de un entramado de al menos 555 empresas identificadas en actividades de contrabando de combustible. El contexto de la investigación revela un modus operandi donde empresas importaban combustible desde Estados Unidos para venderlo en México a precios por debajo del mercado, evadiendo impuestos. Vector aparece como una pieza financiera clave, facilitando operaciones que, según las autoridades, podrían estar destinadas a ocultar recursos financieros y enviarlos a otras entidades o países.

La casa de bolsa ya estaba bajo escrutinio internacional. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red FinCEN, identificó a Vector, junto con CIBanco e Intercam, por lavado de dinero para cárteles mexicanos, facilitando pagos para precursores químicos del fentanilo. Las consecuencias para Vector son graves, enfrentando una investigación simultánea en México y sanciones internacionales que prohíben ciertas transmisiones de fondos. Este caso evidencia la sofisticación del crimen organizado en infiltrar el sistema financiero y la urgente necesidad de reforzar su regulación y supervisión.