lavado de activos
Condena a yerno de El Mencho por lavado para el CJNG marca golpe a narcotráfico
El Guacho recibió 140 meses de prisión en Estados Unidos por blanquear dinero del cártel.
18 Dic, 2025 16:42 h
Detienen a El Limones, líder de Los Cabrera, por extorsión a ganaderos en Coahuila
La Fiscalía General logró su vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
17 Dic, 2025 21:14 h
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.
13 Nov, 2025 14:59 h
Vector e Intercam cesan operaciones tras sanciones de EE. UU. por lavado de dinero
La ABM confirma la salida del mercado financiero de estas instituciones tras un proceso de transferencia de activos.
24 Oct, 2025 08:33 h
Semar decomisa 33 tragamonedas ilegales en operativo contra crimen organizado en Tapachula
La incautación busca desarticular puntos de lavado de dinero y reclutamiento delictivo en Chiapas.
22 Sep, 2025 22:20 h
Multas millonarias a bancos por lavado de dinero en México: CNBV actúa
La CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado.
16 Jul, 2025 06:33 h
Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en EE. UU. donde admitirá culpabilidad por narcotráfico
El hijo de El Chapo enfrenta cargos por drogas y lavado de dinero en un caso clave contra el crimen organizado.
09 Jul, 2025 10:06 h
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