lavado de dinero
Exesposo de Gobernadora de Baja California niega acusaciones de crimen organizado en video
Carlos Torres se defiende públicamente de graves señalamientos anónimos investigados por la FGR.
29 Ene, 2026 13:22 h
Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, niega vínculos delictivos en video
El exmarido de la mandataria de Baja California reapareció públicamente para rechazar las acusaciones de la FGR.
28 Ene, 2026 20:23 h
Allanan Deutsche Bank en Alemania por lavado de dinero vinculado a Abramovich
La investigación se centra en operaciones sospechosas con empresas del oligarca ruso sancionado.
28 Ene, 2026 11:20 h
Gobernadora Marina del Pilar confirma investigación de la FGR contra su exesposo Carlos Torres
La mandataria de Baja California señaló que confÃa en las autoridades y no tiene nada que ocultar.
21 Ene, 2026 21:21 h
Exesposo de gobernadora Marina del Pilar se declara inocente ante acusaciones de crimen organizado
Carlos Torres afirma no tener nada que ocultar y confía en que la Fiscalía desestimará la denuncia anónima.
21 Ene, 2026 20:08 h
México extradita a 37 capos del narcotráfico a Estados Unidos desde el penal del Altiplano
Una nueva entrega masiva de criminales de alto perfil refuerza la cooperación bilateral en seguridad.
20 Ene, 2026 13:32 h
Cinco familias sinaloenses, clave en el lavado de dinero para Los Chapitos del Cártel
Un informe revela la red de clanes que blanquea las ganancias del narcotráfico en México.
19 Ene, 2026 05:18 h
Robo de identidad en Monclova: investigan fraude con falsas notificaciones del SAT
Autoridades alertan sobre un esquema que usa engaños bancarios para sustraer datos personales en la región.
18 Ene, 2026 18:20 h
Senador Javier Corral denuncia aseguramiento ilegal de su cabaña en Chihuahua como venganza política
El morenista calificó el operativo de la Fiscalía Anticorrupción estatal como un acto desesperado y sin sustento jurídico.
17 Ene, 2026 19:20 h
Cónsul de EU advierte sobre declarar más de 10 mil dólares al cruzar la frontera con México
El funcionario recordó la obligación legal para evitar retenciones y cuestionamientos por parte de Aduanas.
16 Ene, 2026 17:50 h
Capturan a El Cubano, presunto líder del Cártel de Sinaloa en operativo en Mazatlán
La detención se logró mediante un operativo de inteligencia y cumple una orden de aprehensión pendiente.
15 Ene, 2026 14:02 h
Galilea Montijo rompe el silencio sobre el caso de Inés Gómez Mont y su decisión de no opinar
La conductora se deslinda públicamente del escándalo legal que envuelve a su antigua amiga, alegando desconocimiento total.
14 Ene, 2026 00:49 h
Nueva ley bancaria en México exigirá identificación obligatoria para grandes movimientos en efectivo
La medida busca combatir el lavado de dinero y digitalizar la economía financiera nacional a partir de 2026.
09 Ene, 2026 01:50 h
Nicolás Maduro usó embajada de Venezuela en México para lavar dinero del narcotráfico, según EE. UU.
La acusación federal estadounidense detalla una operación de narcoterrorismo con sede diplomática.
09 Ene, 2026 01:06 h
Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, tendrá audiencia clave en corte de Nueva York en abril
La próxima vista judicial revisará el estado de las negociaciones con la fiscalía estadounidense.
08 Ene, 2026 15:21 h
Nuevas reglas bancarias en México: Identificación obligatoria para transacciones de efectivo desde 2026
A partir de julio de 2026, los depósitos y retiros superiores a 140,000 pesos requerirán identificación oficial en ventanilla.
07 Ene, 2026 11:02 h
Diputada morenista detenida en frontera de EU con miles de dólares en su camioneta
La legisladora Alejandra Ang Hernández fue retenida por aduanas estadounidenses al transportar efectivo sin declarar.
07 Ene, 2026 01:21 h
Alarma en México por vínculos de Morena con el narco y apoyo a la dictadura de Maduro
La defensa de Nicolás Maduro por parte de políticos mexicanos genera sospechas sobre sus conexiones criminales y amenaza relaciones internacionales.
05 Ene, 2026 01:16 h
Caída sostenida de remesas a México: octavo mes con cifras a la baja en noviembre
Las divisas enviadas por migrantes disminuyen un 5. 7% interanual, marcando una tendencia contraria a Centroamérica.
02 Ene, 2026 12:18 h
SAT no limita dinero en tarjetas de débito, pero vigila origen de fondos y depósitos en efectivo
El SAT no establece un tope de saldo, pero monitorea operaciones para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
26 Dic, 2025 12:54 h
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