lavado de dinero
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrenta prisión preventiva por lavado de dinero
La justicia federal dictó prisión preventiva al exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
15 Dic, 2025 02:26 h
García Harfuch exonera a diputado Pedro Haces de vínculos con El Limones pese a filiación sindical
El secretario de Seguridad deslinda al líder de la CATEM de nexos con el presunto jefe criminal detenido.
14 Dic, 2025 20:34 h
García Harfuch desmiente vínculos de El Limones con CATEM y lo liga a Los Cabrera
El secretario de Seguridad aclaró que el detenido operaba con una célula del Cártel de Sinaloa.
14 Dic, 2025 15:52 h
Captura de exgobernador de Chihuahua por lavado de dinero destaca García Harfuch
La detención de César Duarte subraya el combate a la corrupción en mandatos anteriores.
10 Dic, 2025 09:00 h
Terry Rozier del Miami Heat se declara inocente por cargos de apuestas en la NBA
El jugador enfrenta acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero tras una investigación federal.
09 Dic, 2025 03:10 h
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es detenido por lavado de dinero en México
La Fiscalía General cumplió una orden de aprehensión por operaciones con recursos ilícitos.
08 Dic, 2025 17:31 h
El Güero Guzmán se declara culpable de narcotráfico y secuestro del Mayo Zambada en EE. UU.
El hijo de El Chapo admite su rol en Los Chapitos y un grave secuestro interno en el cártel de Sinaloa.
01 Dic, 2025 15:52 h
Harfuch desmiente vínculos de Miss Universo con financiamiento del crimen organizado
El funcionario aseguró que no hay evidencia que relacione el certamen con redes delictivas investigadas.
30 Nov, 2025 15:24 h
Javier Duarte permanecerá en prisión tras negársele la libertad anticipada por la jueza
La justicia federal rechazó la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos legales.
22 Nov, 2025 18:52 h
Javier Duarte estalla contra fiscales en audiencia por su libertad anticipada en México
El exgobernador de Veracruz tuvo un enfrentamiento verbal con la FGR durante la revisión de su caso.
20 Nov, 2025 20:24 h
Javier Duarte acusa a la FGR de montar un circo mediático para bloquear su libertad anticipada
El exgobernador de Veracruz denunció una estrategia de la Fiscalía para impedir su salida de prisión.
20 Nov, 2025 01:20 h
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
19 Nov, 2025 15:50 h
CNBV impone multas millonarias a Banco Base, Mifel y Finsus por fallas en lavado de dinero
La sanción supera los 37 millones de pesos por deficiencias en los sistemas de prevención financiera.
19 Nov, 2025 10:32 h
CIBanco en liquidación: IPAB subasta cartera crediticia multimillonaria y 56 sucursales
El liquidador Alvarez & Marsal México abre proceso para vender activos del banco en quiebra a inversionistas.
18 Nov, 2025 22:12 h
La familia Hysa: sancionada por EU por lavar dinero del narcotráfico en casinos mexicanos
Estados Unidos impone sanciones financieras al clan albanés por blanquear capitales de cárteles.
13 Nov, 2025 21:26 h
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.
13 Nov, 2025 14:59 h
Ricardo Salinas Pliego denuncia persecución política por investigación de lavado de dinero de la UIF
El empresario afirma que la investigación es una represalia por sus críticas al gobierno actual y no un acto de justicia.
12 Nov, 2025 19:18 h
Grupo Salinas investigado por lavado de dinero a través de dos de sus casinos filiales
La UIF de México señala a dos empresas del conglomerado por movimientos financieros inusuales y millonarios.
12 Nov, 2025 14:53 h
Grupo Salinas denuncia persecución estatal tras bloqueo de Hacienda a sus casinos por lavado
La empresa acusa al gobierno mexicano de una campaña sistemática para intimidar a sus empresas.
12 Nov, 2025 03:16 h
Javier Duarte evade justicia por desvío masivo de 62 mil millones de pesos en Veracruz
El exgobernador enfrenta 71 denuncias sin condena por el mayor fraude en la historia reciente de México.
11 Nov, 2025 17:48 h
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