lavado de dinero
Mario Villanueva busca regresar a la política en Quintana Roo tras condena por narcotráfico
El exgobernador condenado en EE. UU. por lavado de dinero intenta recuperar protagonismo público en medio del debate sobre su autoridad moral.
18 Jun, 2026 07:50 h
Morena ocultó 252 mil apoyos sociales en campaña de Sheinbaum mediante Finabien
Una investigación revela que Morena usó Financiera para el Bienestar para dispersar hasta 252 mil apoyos durante la campaña presidencial de 2024, sin reportarlos al INE.
17 Jun, 2026 12:50 h
Extradición de Fernando Farías podría ir a EU y no a México
El plazo vence el domingo y crecen las dudas sobre el destino del contralmirante acusado de lavado de dinero.
16 Jun, 2026 01:10 h
Estados Unidos investiga a Adán Augusto por vínculos con huachicol y lavado de dinero
El exsecretario de Gobernación enfrenta señalamientos de una red criminal, mientras su visa es cuestionada y crecen rumores de extradición.
11 Jun, 2026 10:55 h
Vinculan a proceso a alcalde de Cuautla por extorsión y lavado de dinero
Jesús Corona Damián enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada en Morelos, tras ser detenido en el Operativo Enjambre.
06 Jun, 2026 17:20 h
Prisión preventiva para ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito”
El juez dictó la medida cautelar contra los detenidos por lavado de dinero y facturas falsas en Michoacán.
02 Jun, 2026 03:20 h
FGR desmantela red “El Caballito” que evadió 12 mil mdp en impuestos
La Fiscalía General de la República capturó a ocho integrantes de una organización que facturó operaciones falsas para defraudar al fisco.
01 Jun, 2026 22:25 h
Billy Alvarez muere en hospital tras caer de la cima del Cruz Azul
El exdirectivo de la Cooperativa falleció el 30 de mayo de 2026 por complicaciones respiratorias mientras enfrentaba prisión preventiva por lavado de dinero.
30 May, 2026 14:20 h
Fallece Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, en el Penal del Altiplano
El exdirectivo de 80 años murió este sábado mientras cumplía prisión preventiva, sin que se revelaran las causas oficiales del deceso.
30 May, 2026 12:20 h
Muere Billy Álvarez, histórico exdirigente de Cruz Azul, en prisión preventiva
Guillermo “Billy” Álvarez falleció a los 80 años mientras enfrentaba procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
30 May, 2026 11:50 h
FGR desmantela red de lavado de dinero y facturación falsa del “Caballito”
Ocho detenidos y 11 inmuebles asegurados en un operativo federal contra la evasión fiscal.
29 May, 2026 20:25 h
Ex rector de la UAEM sale del Altiplano tras fallo que anula su proceso
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación ordenó la libertad inmediata de Alejandro Vera Jiménez por falta de pruebas en el caso Estafa Maestra.
29 May, 2026 00:05 h
Roberto Borge absuelto de delincuencia organizada; sale a prisión domiciliaria
El ex gobernador de Quintana Roo enfrentará el proceso por lavado de dinero desde su hogar tras ser exonerado del cargo más grave.
28 May, 2026 22:20 h
Sánchez respalda a Zapatero pese a imputación por organización criminal
El presidente español defiende al expresidente imputado por blanqueo en el caso Plus Ultra, mientras la oposición exige elecciones anticipadas.
27 May, 2026 10:20 h
Vinculan a proceso a El Mamado, operador del Cártel del Noreste
La FGR dictó prisión preventiva contra José Antonio N, alias El Mamado, por delitos de armas y lavado de dinero.
25 May, 2026 22:20 h
Cateo en Monterrey asegura precursores químicos y autos de lujo
Operativo federal en Nuevo León detiene a José ‘N’ con sustancias ilícitas y vehículos de alta gama.
25 May, 2026 19:35 h
Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York y pide oración y unidad
El exmandatario venezolano y su esposa Cilia Flores difundieron un texto religioso desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
25 May, 2026 05:35 h
EE. UU. acusa a dos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos
El Departamento de Justicia imputó a Ruhuan Zhen y Hongce Wu por mover fondos del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
23 May, 2026 08:35 h
La UIF recupera 578 mdd del lavado de dinero de García Luna
El organismo anticorrupción logró un histórico decomiso vinculado al exsecretario de Seguridad, evidenciando el saqueo del PRIAN.
22 May, 2026 10:50 h
Capitán Sol, la pieza clave del huachicol fiscal que AMLO ignoró y ahora busca la FGR
La red de contrabando de combustible que operó durante el gobierno de López Obrador dejó un quebranto de 600 mil millones de pesos y tiene como eslabón perdido al exmarino Miguel Ángel Solano Ruiz.
21 May, 2026 10:25 h
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