operaciones con recursos
Detenido ex comisionado penitenciario de García Luna por desvío de cinco mil millones de pesos
La FGR capturó al general retirado Eduardo N por firmar contratos irregulares que desfalcaron al sistema carcelario federal.
07 Ene, 2026 23:51 h
Exfuncionario de García Luna detenido en Puebla por peculado y crimen organizado
La FGR capturó a un antiguo servidor público acusado de firmar contratos irregulares en el sistema penitenciario federal.
07 Ene, 2026 21:49 h
Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario de fondos penitenciarios
La FGR capturó a un presunto operador financiero clave de la red de corrupción del exsecretario.
27 Dic, 2025 13:22 h
Capturan a presuntos huachicoleros con 100 mil litros de combustible ilegal en Yucatán
Un operativo policial en la carretera Mérida-Umán resultó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un tráiler.
17 Dic, 2025 22:56 h
Detienen a exasesora de Genaro García Luna por lavado de dinero y crimen organizado en CDMX
La Fiscalía General de la República capturó a una colaboradora clave del exfuncionario por desvío de fondos públicos.
17 Dic, 2025 20:37 h
César Duarte enfrenta proceso por lavado de 74 millones de pesos desviados de Chihuahua
Una jueza federal vinculó al exgobernador tras encontrar pruebas suficientes de operaciones financieras ilícitas.
15 Dic, 2025 09:18 h
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrenta prisión preventiva por lavado de dinero
La justicia federal dictó prisión preventiva al exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
15 Dic, 2025 02:26 h
Exfuncionario detenido por desvío millonario vinculado a Inés Gómez Mont y su esposo
La captura se relaciona con el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresas de los implicados.
14 Dic, 2025 11:04 h
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es detenido por lavado de dinero en México
La Fiscalía General cumplió una orden de aprehensión por operaciones con recursos ilícitos.
08 Dic, 2025 17:31 h
Detención de Isidro Pastor sacude a Morena y desata crisis en el Estado de México.
El exlíder priísta fue ingresado en un penal por operaciones con recursos ilícitos.
24 Nov, 2025 05:32 h
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
19 Nov, 2025 15:50 h
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.
13 Nov, 2025 14:59 h
FGR investiga a sobrinos de Rafael Ojeda por red de huachicol fiscal y lavado de dinero
La Fiscalía imputa a los hermanos Farias Laguna por defraudación fiscal y corrupción en el caso.
09 Oct, 2025 08:48 h
Nueve detenidos y 100 mil dólares incautados en operativos antidrogas en Monterrey
Autoridades federales y estatales decomisan armas, drogas y dinero en tres acciones coordinadas.
09 Jul, 2025 18:22 h
Senado aprueba reformas clave contra lavado de dinero en México
Nuevas leyes fortalecen mecanismos para combatir operaciones ilícitas en el país.
26 Jun, 2025 07:43 h
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