operaciones con recursos
Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont
La Policía Federal Ministerial capturó al abogado y empresario por su presunta participación en una red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
10 Jul, 2026 10:20 h
Detienen en Quintana Roo a cuñado de Inés Gómez Mont por red de desvío millonario
La FGR traslada a la CDMX a Mario Álvarez Puga, hermano del abogado vinculado al desfalco de 3 mil mdp de la Segob.
10 Jul, 2026 10:10 h
Homicidios en Sinaloa caen 44% desde junio de 2025, reporta SSPC
El despliegue de 16 mil 440 elementos federales logró reducir la violencia y desarticular células criminales en la entidad.
07 Jul, 2026 18:35 h
Sheinbaum desvincula detención de Gilda Lozoya de motivos políticos
La presidenta aclaró que el arresto de la hermana de Emilio Lozoya es un caso judicial, no una persecución del gobierno.
03 Jul, 2026 09:20 h
Detienen a Gilda Lozoya, hermana de exdirector de Pemex, por lavado de dinero
La FGR capturó a Gilda Susana Lozoya en el AICM por presunto lavado de dinero mediante cuentas en Suiza y una red de empresas fantasma.
02 Jul, 2026 15:05 h
Roberto Borge sale de prisión tras pagar fianza millonaria en México
El exgobernador de Quintana Roo abandona el Ceferepsi en Morelos luego de cubrir una garantía de 10 millones de pesos y obtener libertad condicionada.
28 Jun, 2026 11:35 h
Morena ocultó 252 mil apoyos sociales en campaña de Sheinbaum mediante Finabien
Una investigación revela que Morena usó Financiera para el Bienestar para dispersar hasta 252 mil apoyos durante la campaña presidencial de 2024, sin reportarlos al INE.
17 Jun, 2026 12:50 h
Billy Alvarez muere en hospital tras caer de la cima del Cruz Azul
El exdirectivo de la Cooperativa falleció el 30 de mayo de 2026 por complicaciones respiratorias mientras enfrentaba prisión preventiva por lavado de dinero.
30 May, 2026 14:20 h
Fallece Guillermo Billy Álvarez, histórico presidente de Cruz Azul, en prisión
El exdirectivo de la Máquina, quien enfrentaba un proceso por delitos financieros, murió este sábado en el penal del Altiplano.
30 May, 2026 12:20 h
Roberto Borge absuelto de delincuencia organizada; sale a prisión domiciliaria
El ex gobernador de Quintana Roo enfrentará el proceso por lavado de dinero desde su hogar tras ser exonerado del cargo más grave.
28 May, 2026 22:20 h
Juez ordena liberación de Alejandro Vera, exrector de UAEM por Estafa Maestra
Un tribunal federal revocó la prisión preventiva del exrector, acusado de desviar 239. 3 millones de pesos en el caso Estafa Maestra.
28 May, 2026 21:10 h
Vinculan a proceso a El Mamado, operador del Cártel del Noreste
La FGR dictó prisión preventiva contra José Antonio N, alias El Mamado, por delitos de armas y lavado de dinero.
25 May, 2026 22:20 h
UIF investiga a 12 personas por nexos con el Cártel de Sinaloa y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera analiza redes financieras y criptomonedas vinculadas al tráfico de fentanilo tras sanciones de Estados Unidos.
21 May, 2026 04:10 h
Fisicoculturista “El Titán” detenido en Monterrey por contrabando de combustible
José Antonio “N”, conocido como “El Titán”, fue arrestado en Nuevo León por liderar una célula delictiva dedicada al lavado de dinero y huachicoleo.
12 May, 2026 12:35 h
Vicealmirante Farias pide a Sheinbaum intervenir por quinta vez en su defensa
El alto mando naval solicita acceso total a la investigacion de la FGR y Marina para evitar indefension ante acusaciones de huachicoleo.
11 May, 2026 11:50 h
Capturan en Querétaro y CDMX a dos por lavado de 300 millones de pesos
Detienen a hombre y mujer por delincuencia organizada y operaciones ilícitas tras operativos simultáneos.
07 May, 2026 21:25 h
Condenan a falso anticorrupción por lavado de dinero millonario
José Luis Moya, quien se presentaba como asesor en transparencia, fue sentenciado a prisión tras admitir un esquema de triangulación financiera.
04 May, 2026 23:05 h
Alarma empresarial en Guanajuato por congelar cuentas sin orden judicial de la SCJN
La Coparmex exige controles y garantías para evitar abusos contra empresas formales tras fallo de la Corte.
09 Abr, 2026 21:57 h
Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial: violación a derechos fundamentales
La decisión judicial permite a la autoridad bloquear cuentas bancarias sin requerir autorización previa de un juez.
09 Abr, 2026 02:55 h
SCJN avala congelamiento de cuentas por la UIF ante indicios de lavado o financiamiento al terrorismo
La Corte Suprema valida facultad clave de Hacienda para bloquear cuentas bancarias de forma preventiva.
06 Abr, 2026 18:22 h
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