operaciones con recursos
Detención de Isidro Pastor sacude a Morena y desata crisis en el Estado de México.
El exlíder priísta fue ingresado en un penal por operaciones con recursos ilícitos.
24 Nov, 2025 05:32 h
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
19 Nov, 2025 15:50 h
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.
13 Nov, 2025 14:59 h
FGR investiga a sobrinos de Rafael Ojeda por red de huachicol fiscal y lavado de dinero
La Fiscalía imputa a los hermanos Farias Laguna por defraudación fiscal y corrupción en el caso.
09 Oct, 2025 08:48 h
Nueve detenidos y 100 mil dólares incautados en operativos antidrogas en Monterrey
Autoridades federales y estatales decomisan armas, drogas y dinero en tres acciones coordinadas.
09 Jul, 2025 18:22 h
Senado aprueba reformas clave contra lavado de dinero en México
Nuevas leyes fortalecen mecanismos para combatir operaciones ilícitas en el país.
26 Jun, 2025 07:43 h
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