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presunto lavado de capitales

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Ricardo Salinas Pliego denuncia persecución política por investigación de lavado de dinero de la UIF

El empresario afirma que la investigación es una represalia por sus críticas al gobierno actual y no un acto de justicia.

12 Nov, 2025 19:18 h

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Grupo Salinas investigado por lavado de dinero a través de dos de sus casinos filiales

La UIF de México señala a dos empresas del conglomerado por movimientos financieros inusuales y millonarios.

12 Nov, 2025 14:53 h

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CNBV impone multas récord de 185 millones a bancos por lavado de dinero en México

Tres instituciones financieras enfrentan sanciones por irregularidades operativas y presunto lavado de capitales.

16 Jul, 2025 05:20 h

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