CNBV impone multas récord de 185 millones a bancos por lavado de dinero en México
Tres instituciones financieras enfrentan sanciones por irregularidades operativas y presunto lavado de capitales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos por incumplir regulaciones contra el lavado de dinero. Las sanciones, aplicadas entre el 25 y 30 de junio, responden a fallas en reportes operativos y omisiones en comunicaciones con el regulador. Intercam acumuló 92 millones en multas, la cifra más alta, seguida por CIBanco con 53. 3 millones y Vector con 26. 46 millones. El caso surge tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
, que vinculó a estas entidades con presunto financiamiento al crimen organizado. La CNBV aclaró que las multas corresponden a violaciones administrativas, no a pruebas concluyentes de lavado. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda advirtió que investigará a fondo si se hallan evidencias de actividades ilícitas. Las consecuencias podrían extenderse a la reputación del sector financiero mexicano, ya bajo escrutinio internacional. Expertos señalan que estas sanciones reflejan un endurecimiento en la supervisión local, alineado con estándares globales. Mientras las instituciones afectadas rectifican sus procesos, la CNBV mantendrá revisiones estrictas para evitar riesgos sistémicos.
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