red de lavado de dinero
FGR desmantela red de lavado de dinero y facturación falsa del “Caballito”
Ocho detenidos y 11 inmuebles asegurados en un operativo federal contra la evasión fiscal.
29 May, 2026 20:25 h
EE. UU. acusa a dos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos
El Departamento de Justicia imputó a Ruhuan Zhen y Hongce Wu por mover fondos del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
23 May, 2026 08:35 h
UIF investiga a 12 personas por nexos con el Cártel de Sinaloa y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera analiza redes financieras y criptomonedas vinculadas al tráfico de fentanilo tras sanciones de Estados Unidos.
21 May, 2026 04:10 h
EEUU sanciona a 14 personas y empresas del Cártel de Sinaloa por fentanilo
El Tesoro de EE. UU. bloquea activos de redes de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculadas a Los Chapitos.
20 May, 2026 11:20 h
EE. UU. sanciona a 11 mexicanos y a Mamba Negra por nexos con el Cártel de Sinaloa
El Tesoro de EE. UU. impone sanciones a una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa.
20 May, 2026 11:10 h
Enrique Díaz Vega se entrega en Nueva York por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El extitular de Finanzas de Sinaloa se presentó ante autoridades de EU tras ser acusado de lavar dinero para el crimen organizado.
15 May, 2026 20:25 h
Condenan a falso anticorrupción por lavado de dinero millonario
José Luis Moya, quien se presentaba como asesor en transparencia, fue sentenciado a prisión tras admitir un esquema de triangulación financiera.
04 May, 2026 23:05 h
Gerardo Ortiz condenado a pagar multa millonaria en Estados Unidos por vínculos financieros con el CJNG
Una jueza federal impuso al cantante una sanción de 1. 5 millones de dólares tras declararse culpable en un caso de lavado de dinero.
04 Abr, 2026 13:21 h
El CJNG tendría un nuevo líder: el hijastro de El Mencho, según inteligencia de EE. UU.
Un reportaje del Wall Street Journal revela la posible sucesión en el cártel mexicano tras la captura de El Menchito.
19 Mar, 2026 19:21 h
El hijastro de El Mencho asume el control del CJNG según investigación del Wall Street Journal
Un nuevo reportaje revela el ascenso de Juan Carlos Valencia González al liderazgo del cártel mexicano.
19 Mar, 2026 19:18 h
Estados Unidos inicia confiscación de 14. 9 millones de dólares lavados por cárteles mexicanos
El Departamento de Justicia busca decomisar fondos del narcotráfico movidos mediante empresas comerciales ficticias.
17 Mar, 2026 15:35 h
Asesinan a Alan Gabriel Núñez, líder logístico de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
La DEA ofrecía un millón de dólares por este operador clave en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
24 Dic, 2025 16:41 h
La familia Hysa: sancionada por EU por lavar dinero del narcotráfico en casinos mexicanos
Estados Unidos impone sanciones financieras al clan albanés por blanquear capitales de cárteles.
13 Nov, 2025 21:26 h
Acusan al PAN la megafarmacia de AMLO de ser un elefante blanco y saqueo
El partido opositor señala que el proyecto es una fuente de corrupción y un fracaso operativo.
26 Oct, 2025 20:18 h
Divorcio de Gobernadora Marina del Pilar: ¿Estrategia Política por Visa Americana?
La separación de la mandataria de Baja California se da en medio de un escándalo por la revocación de sus permisos.
09 Oct, 2025 04:32 h
Diputada de Morena Hilda Brown otorgó contrato millonario a presunto narco según EU
La adjudicación directa por 11. 9 millones de pesos fue firmada cuando era alcaldesa de Rosarito.
22 Sep, 2025 04:32 h
Deportistas vinculados a actividades ilegales: los casos más polémicos
Un repaso a los atletas señalados por conexiones con redes delictivas en los últimos años.
04 Jul, 2025 14:32 h
Decomisan 11 tragamonedas ilegales en operativo en Ciudad Obregón
Autoridades retiraron máquinas en colonias Valle Verde y Beltrones sin autorización.
01 Jul, 2025 15:20 h
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