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red internacional de lavado

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Empresario mexicano admite lavar millones para cárteles en sofisticado esquema fronterizo

Gabriel Arturo Castillo, alias El Pinocho, se declaró culpable en una corte federal de Texas por lavado de dinero.

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Ciudadano mexicano se declara culpable en EE. UU. por lavar millones del narcotráfico vía comercio

Un hombre de Monterrey blanqueó capitales de la droga usando el mercado negro de divisas y triangulación comercial.

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México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional

Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.

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