México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional

Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.

SEGURIDAD • 13 Nov, 2025 14:59 h

Las autoridades financieras de México y Estados Unidos han bloqueado una sofisticada red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel del Pacífico. La OFAC designó a 26 entidades y personas, mientras la UIF mexicana identificó a cinco más, sumando 31 investigados. La red utilizaba una compleja triangulación de fondos a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento. La investigación reveló movimientos financieros irregulares superiores a mil millones de pesos. Estos flujos de dinero se dispersaron mediante estructuras corporativas transnacionales en ocho países, incluyendo naciones de América y Europa.

Las empresas fachada fueron claves para canalizar y ocultar los recursos de origen ilícito en el extranjero. Como consecuencia, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se notificó a la autoridad fiscal por delitos relacionados con el uso de empresas fantasma. Este operativo refuerza la cooperación bilateral para proteger la integridad del sistema financiero global y cumple con las recomendaciones internacionales contra el lavado de activos.

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lavado de dinero

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