CIBanco sigue operando pese a investigaciones por lavado en EU: ¿qué implica?

CIBanco confirmó que sus operaciones y fideicomisos no han sido bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera de México ni por el Departamento del Tesoro de EU. La institución reiteró que las transacciones se realizan conforme a la normativa vigente y sin impedimentos legales. Además, destacó que los poderes fiduciarios mantienen su validez, garantizando la continuidad de los negocios. El banco enfatizó que la intervención actual busca preservar la estabilidad operativa y proteger los intereses de clientes. Hasta ahora, no se han identificado riesgos que afecten sus funciones como representante común.

En caso de ajustes futuros, se notificarán formalmente a las partes involucradas, asegurando transparencia en el proceso. Las investigaciones de EU vinculan a CIBanco con el tráfico de opioides, acusándolo de facilitar transacciones a cárteles mexicanos. Según reportes, el banco habría procesado millones en pagos a empresas chinas por precursores químicos. Pese a esto, CIBanco insiste en que cumple con la ley y que su marco jurídico protege los derechos de sus clientes.