CNBV interviene CIBanco e Intercam por lavado de dinero: expertos alertan riesgos
Salvador Mejía analiza las implicaciones legales y económicas de la medida.
Negocios & Economía • 27 Jun, 2025 06:26
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE. UU. por presunto lavado de dinero para cárteles. Salvador Mejía, especialista en prevención financiera, advirtió que la medida refleja fallas en los controles internos de ambas instituciones. Señaló que esto podría afectar la confianza de inversionistas y clientes en el sistema bancario mexicano. La intervención ocurre en un contexto de presión internacional para combatir el flujo de capitales ilícitos.
México enfrenta críticas por su regulación financiera, especialmente tras señalamientos de organismos como el GAFI. Analistas coinciden en que el caso expone vulnerabilidades en la supervisión de entidades no bancarias. Las consecuencias podrían incluir sanciones económicas y mayor escrutinio regulatorio. Mejía subrayó la urgencia de reformas para evitar que el sistema financiero sea usado por el crimen organizado. Mientras, clientes de CIBanco e Intercam enfrentan retrasos en operaciones y temor por sus activos.