CNBV interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado por parte de EU
Las autoridades mexicanas aseguran que no hay pruebas y los bancos mantienen operaciones normales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de CIBanco e Intercam tras señalamientos del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado vinculado al fentanilo. Ambas instituciones negaron las acusaciones y reiteraron que operan con normalidad, garantizando la protección de depósitos mediante el IPAB e Indeval. La CNBV reemplazará a los órganos administrativos bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La ABM y la AMIB descartaron riesgos sistémicos, destacando la solidez del sistema financiero mexicano.
Las autoridades mexicanas enfatizaron su cooperación transparente para esclarecer los hechos. Periodistas revelaron que otras siete instituciones financieras podrían estar bajo observación del Tesoro estadounidense por transacciones con empresas chinas vinculadas a precursores químicos. Expertos advierten que estas acusaciones podrían extenderse, afectando a más empresas legales con socios en China. La UIF confirmó investigaciones sobre 300 empresas mexicanas, aunque no todas fueron nombradas públicamente. Este caso marca un precedente en la supervisión internacional y podría intensificar la presión regulatoria sobre la banca mexicana.
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