CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector por deficiencias en la prevención de lavado de dinero. Las sanciones responden a irregularidades en los controles internos exigidos por la ley, incluyendo fallas en la identificación y reporte de operaciones sospechosas. Las multas representan el 5. 4% de las ganancias netas combinadas de las tres instituciones en 2023. Intercam recibió 16 multas por 44. 5 MDP, mientras que su casa de bolsa fue penalizada con 47. 5 MDP. CIBanco acumuló sanciones por 53.
3 MDP y su filial bursátil, 13. 3 MDP. Vector, por su parte, fue multada con 26 MDP por incumplimientos a la ley del mercado de valores, incluyendo omisiones en la entrega de información a inversionistas. Las infracciones destacan la falta de transparencia en prospectos de fondos de inversión y estados de cuenta. Las consecuencias refuerzan el escrutinio regulatorio sobre el sector financiero mexicano. Las sanciones coinciden con señalamientos previos de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero. Expertos advierten que estas multas podrían afectar la reputación de las instituciones y generar mayor supervisión en el cumplimiento de normas antilavado. La CNBV mantiene su postura de cero tolerancia a fallas en prevención financiera.
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