CNBV multa a Intercam y CIBanco por lavado; Vector de Romo evade sanciones
Autoridades financieras sancionan a bancos, pero eximen a empresa ligada al expresidente.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 16 Jul, 2025 04:46 h
La CNBV impuso multas millonarias a Intercam y CIBanco por deficiencias en sus sistemas antilavado, sumando 156. 8 millones de pesos en sanciones. Estas acciones siguen las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. , que vinculó a ambas instituciones con el crimen organizado. Sin embargo, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, excolaborador de AMLO, no recibió penalizaciones por este delito. El contraste genera cuestionamientos sobre imparcialidad en la aplicación de la ley. Las multas reflejan un patrón de vulnerabilidad en el sistema financiero mexicano. Intercam lidera las sanciones con 86.
1 millones, seguido por CIBanco con 64. 6 millones, ambos por fallas en prevención de lavado. Mientras tanto, Vector solo fue multada por 26. 4 millones, exclusivamente por irregularidades administrativas. Expertos señalan que la omisión podría afectar la credibilidad de México en la lucha contra el financiamiento ilícito. La CNBV ha emitido 52 multas en junio, 80% relacionadas con antilavado. Además de las sanciones por lavado, las instituciones acumularon penalizaciones por otros conceptos, elevando el total a 185 millones de pesos. Intercam y CIBanco enfrentan desafíos operativos y reputacionales, mientras Vector mantiene su estatus sin manchas en este ámbito. La disparidad en las sanciones reaviva el debate sobre influencia política en la regulación financiera.
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