Criptomonedas: herramienta clave del narco para lavar dinero en México
El crimen organizado usa activos digitales para blanquear capitales, evadiendo controles legales.
SEGURIDAD • 20 Jul, 2025 05:35 h
Las criptomonedas se han consolidado como el método preferido por los cárteles mexicanos para lavar dinero ilícito. Según la DEA, grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG utilizan estas tecnologías desde 2017, aprovechando su anonimato y falta de regulación. México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en adopción de criptoactivos, pero sigue rezagado en marcos legales efectivos. La dark web facilita transacciones clandestinas, con volúmenes que superan los mil millones de dólares anuales.
Pese a la Ley Fintech, que exige reportar operaciones mayores a 72,975 pesos, los narcotraficantes fragmentan sus movimientos para evadir controles. Técnicas como el smurfing les permiten comprar criptomonedas en pequeñas cantidades, ocultando el origen de los fondos. Expertos advierten que la falta de supervisión agrava el problema, mientras el fentanilo y otras drogas se financian con este sistema. Organismos internacionales urgen a México a fortalecer su regulación para combatir el lavado mediante activos digitales.
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