Estados Unidos Sanciona a Kovay Gardens y Red de Empresas por Lavado para el CJNG
La OFAC bloquea bienes de un complejo turístico y 17 empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado.
SEGURIDAD • 19 Feb, 2026 17:04 h
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa Kovay Gardens y a otras 17 entidades mexicanas. Estas medidas también alcanzan a individuos clave, incluyendo a su fundador Carlos Humberto R. , por operar una red de fraude de tiempo compartido que lava dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las sanciones congelan todos los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con los designados. El complejo turístico de Puerto Vallarta es señalado como el núcleo de esta operación.
Según la investigación, Kovay Gardens empleaba tácticas de venta engañosas para atraer principalmente a turistas estadounidenses y canadienses. El esquema prometía ingresos por alquiler que nunca se materializaban y realizaba cargos fraudulentos a tarjetas de crédito.
Posteriormente, la base de datos de clientes estafados era compartida con centros de llamadas controlados por el CJNG para perpetrar fraudes de reventa y revictimización, cerrando un ciclo delictivo. Las consecuencias son severas para los sancionados, quienes ven bloqueados sus activos en EE. UU. y quedan aislados del sistema financiero internacional. Para el CJNG, este golpe afecta un flujo de ingresos significativo proveniente del fraude transnacional. La acción refuerza la presión coordinada de Washington contra las finanzas del narcotráfico, destacando cómo el crimen organizado diversifica sus operaciones ilícitas hacia sectores legales como el turismo.
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