Fiscalía de Nuevo León asegura equipos y documentos en cateo a Financiera Trínitas por fraude

Agentes ministeriales ejecutaron un cateo en las oficinas de la Financiera Trínitas, ubicadas en San Pedro Garza García, el pasado 19 de agosto. La intervención se derivó de ocho denuncias formales y nueve carpetas de investigación por el delito de fraude. Durante el operativo, se logró el aseguramiento de equipo tecnológico, computadoras, teléfonos celulares, sistemas de videograbación, documentación financiera, contratos y tarjetas bancarias. Estos elementos son considerados cruciales para la integración de la investigación. Pese al importante hallazgo de evidencia, la Fiscalía estatal aclaró que aún no se ha librado ninguna orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

El fiscal Javier Flores Saldívar explicó que, aunque existen denuncias por un presunto esquema de fraude, se debe esperar a esclarecer plenamente la comisión del delito antes de proceder penalmente contra individuos específicos. La autoridad mantiene reserva sobre la ubicación del fundador de la empresa, citando el secreto de la investigación. Las pesquisas señalan que la empresa operaba captando inversiones mediante contratos de préstamo y pagarés, prometiendo atractivos rendimientos supuestamente avalados por la SHCP. Las víctimas, al menos ocho identificadas, no recibieron ni los intereses prometidos ni la devolución de su capital, argumentando la compañía su insolvencia. Este caso ha encendido las alertas sobre los mecanismos de supervisión a las entidades financieras no reguladas y deja a decenas de inversionistas en la incertidumbre sobre la recuperación de sus fondos.