Hacienda exige pruebas a EU por acusaciones de lavado en bancos mexicanos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a las acusaciones de lavado de dinero contra tres instituciones financieras mexicanas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia aseguró que ya conocía los presuntos casos, pero exigió pruebas concretas para actuar legalmente. Hasta ahora, solo se han identificado transferencias con empresas chinas legalmente constituidas, sin datos que vinculen a los bancos con actividades ilícitas. La SHCP advirtió que, de recibir información contundente, aplicará sanciones rigurosas. Sin embargo,

reiteró que no cuenta con evidencias suficientes para proceder contra CIBanco, Intercam y Vector. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó revisiones y detectó únicamente irregularidades administrativas. Estas fueron sancionadas con multas que suman 134 millones de pesos, conforme a la normativa vigente. Las autoridades mexicanas mantienen colaboración con EU para esclarecer los señalamientos, pero insisten en la necesidad de pruebas verificables. El caso ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema financiero en México.