Intercam acusado por EE. UU. de lavado de dinero vinculado al narcotráfico
La institución financiera mexicana enfrenta graves acusaciones por presunto narcolavado.
25 Jun, 2025 15:21
Intercam, banco mexicano con más de 25 años en el mercado, está bajo investigación por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. La institución, que cuenta con más de 100 mil clientes y opera en 28 regiones de México, habría facilitado transacciones sospechosas. Fundada en 1996, Intercam se especializó en
pagos internacionales para empresas y recientemente en servicios de nearshoring. Las acusaciones podrían afectar su reputación y operaciones, especialmente entre clientes corporativos. Expertos señalan que el caso refleja los desafíos de supervisión en el sector financiero mexicano. Si se confirman las denuncias, Intercam enfrentaría multas millonarias y restricciones en su expansión internacional.