México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
SEGURIDAD • 19 Nov, 2025 15:50 h
Una operación coordinada entre la Unidad de Inteligencia Financiera de México y agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos logró identificar y bloquear los activos de una extensa organización criminal transnacional. La red, dedicada al narcotráfico y el lavado de capitales, utilizaba una compleja estructura para ocultar el origen de sus fondos.
Esta estructura incluía la creación de sociedades comerciales ficticias, la adquisición de bienes inmuebles mediante testaferros y la dispersión internacional de recursos para dificultar su rastreo. La investigación confirmó que la red opera con presencia en varios países, incluyendo Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México y Estados Unidos.
En estas jurisdicciones se identificaron empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales que fortalecían las actividades delictivas. El análisis de la UIF documentó flujos financieros irregulares y el uso de empresas fachada para triangular fondos de manera coordinada.
Como consecuencia directa, diez personas adicionales con actividad financiera en México fueron identificadas e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. Estas serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Adicionalmente, el caso fue turnado a la autoridad fiscal mexicana para investigar posibles delitos fiscales y el uso de empresas fachada, lo que profundiza el alcance legal de la operación. Esta acción refuerza la colaboración bilateral para desarticular las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del sistema financiero y la inteligencia coordinada para mitigar los riesgos globales asociados al lavado de dinero.
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