México exige pruebas a EU sobre lavado en CIBanco, Intercam y Vector
Hacienda solicita evidencias contundentes para actuar contra presunto narcolavado.
POLíTICA • 25 Jun, 2025 15:20 h
El gobierno mexicano respondió al Departamento del Tesoro de EU, exigiendo pruebas sólidas que respalden las acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector. La CNBV ya realizó revisiones a estas instituciones, pero solo halló irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos. Hacienda destacó que las transferencias señaladas involucran empresas chinas legales, sin indicios de actividades ilícitas. La UIF identificó transacciones con empresas chinas por más de 300 compañías mexicanas, en operaciones normales dentro del comercio bilateral. México y China mantienen un intercambio anual de 139 mil millones de dólares, lo que explica el volumen de movimientos financieros.
Hasta ahora, no se han encontrado vínculos con delincuencia organizada. Pese a la presión de EU, las autoridades mexicanas insisten en que actuarán con firmeza solo si reciben pruebas concluyentes. Mientras tanto, las sanciones aplicadas se limitan a fallas administrativas, sin hallazgos que justifiquen medidas más severas. La CNBV mantendrá la supervisión bajo el marco legal vigente.
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