Nuevo requisito bancario obligatorio para retiros y depósitos mayores a 140 mil pesos en México
La medida busca combatir el fraude y el lavado de dinero en operaciones con efectivo a partir de julio.
SEGURIDAD • 18 Abr, 2026 17:20 h
A partir del 1 de julio, los clientes que realicen depósitos o retiros en efectivo por montos superiores a 140 mil pesos en sucursales bancarias deberán presentar una identificación oficial y proporcionar al menos un dato biométrico. Esta disposición, anunciada por la Asociación de Bancos de México (ABM), se hace extensiva a los depósitos en cuentas concentradoras, los cuales deberán ser debidamente referenciados para su trazabilidad.
El objetivo principal es establecer un control más estricto sobre el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo. El contexto de esta medida responde a la necesidad de fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La ABM señaló que esta iniciativa busca cerrar la brecha entre la regulación mexicana y los estándares internacionales, particularmente los de Estados Unidos.
La implementación forma parte de un esfuerzo por ir más allá del mero cumplimiento normativo, adoptando mejores prácticas en la identificación de clientes y operaciones sospechosas. Las consecuencias implican un cambio operativo para los bancos, que deberán actualizar sus manuales de cumplimiento y protocolos internos. Además, se promoverá la coordinación periódica con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades extranjeras. La ABM también propondrá que las instituciones no bancarias que pagan remesas en efectivo se sujeten a identificaciones y controles similares, buscando un ecosistema financiero más seguro y uniforme.
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