SAT y UIF amplían facultades para auditorías y sanciones inmediatas en combate al lavado
El nuevo reglamento otorga a las autoridades poderes de verificación directa y multas exprés por incumplimiento en reportes financieros.
SEGURIDAD • 05 Abr, 2026 10:39 h
El Gobierno federal prepara una reforma al reglamento de la ley antilavado que concentra mayor vigilancia en el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. El cambio principal permite a estas entidades requerir información en cualquier momento, sin intermediarios, y realizar visitas de verificación con apoyo de la fuerza pública si es necesario.
Además, se establece la obligación de reportar intentos de operaciones sospechosas en 24 horas, incluso si no se concretan, y de monitorear transacciones fragmentadas en periodos de hasta seis meses. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá consecuencias inmediatas.
La nueva normativa acelera el proceso sancionador, permitiendo al SAT imponer multas administrativas de forma directa cuando los sujetos obligados no atiendan los requerimientos de información o los presenten incompletos.
Esto elimina trámites burocráticos largos y agiliza la penalización. Asimismo, se amplía el alcance de los instrumentos vigilados, incluyendo vales, cupones y monederos electrónicos, y se extiende a diez años el plazo de conservación de documentos para facilitar el rastreo histórico de operaciones. Las consecuencias de esta reforma impactarán directamente a instituciones financieras, notarios, empresas y figuras como fideicomisos. Deberán centralizar su cumplimiento y garantizar que todos sus integrantes respondan a los plazos estrictos, que serán de un máximo de diez días hábiles. El fortalecimiento del control directo busca cerrar espacios a la opacidad, incrementando la disuasión y la capacidad de las autoridades para actuar con rapidez ante cualquier indicio de manejo irregular de recursos o falta de transparencia.
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