SAT vigila transferencias bancarias: evita estos conceptos para no tener problemas fiscales
El fisco monitorea movimientos con términos sospechosos y puede requerir justificaciones.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está intensificando la supervisión de transferencias bancarias para detectar posibles irregularidades. Según lineamientos oficiales, ciertos conceptos en los movimientos pueden activar alertas y derivar en requerimientos fiscales. La autoridad utiliza inteligencia artificial para analizar patrones y identificar términos asociados a actividades ilícitas, como lavado de dinero o evasión fiscal. Entre los conceptos prohibidos destacan bromas informales, referencias a criptomonedas sin contexto claro o menciones a delitos como extorsión o tráfico de drogas. También se desaconseja el uso de nombres falsos o mensajes ambiguos que dificulten la trazabilidad de las operaciones.
El SAT no establece un monto máximo para transferencias, pero exige transparencia en los conceptos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomienda emplear términos genéricos como pago, préstamo o ahorro para evitar sospechas. Ignorar estas pautas puede generar auditorías, multas o incluso acciones legales si se presume mala fe. Expertos sugieren revisar las guías fiscales actualizadas y consultar a un contador ante dudas, ya que el SAT tiene facultades para investigar hasta transacciones antiguas. La prevención es clave: un concepto mal redactado podría desencadenar un proceso administrativo largo y costoso.
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