SCJN avala congelamiento de cuentas por la UIF ante indicios de lavado o financiamiento al terrorismo
La Corte Suprema valida facultad clave de Hacienda para bloquear cuentas bancarias de forma preventiva.
SEGURIDAD • 06 Abr, 2026 18:22 h
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta norma otorga a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la facultad de incluir personas en una Lista de Bloqueados y congelar sus cuentas con base en indicios suficientes de operaciones con recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo.
La decisión sienta un precedente crucial para las acciones administrativas contra el crimen financiero. El contexto de este fallo responde a la necesidad de alinear la legislación nacional con estándares internacionales contra el lavado de dinero.
La SCJN examinó el procedimiento establecido en la ley, destacando que este garantiza plazos definidos, el derecho de audiencia y la obligación de la autoridad de emitir resoluciones fundadas.
La Corte enfatizó que la medida es de carácter preventivo y administrativo, no penal, y busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Las consecuencias inmediatas refuerzan el poder de la UIF como órgano técnico auxiliar. El bloqueo no equivale a una declaración de culpabilidad, pues la persecución penal sigue en manos del ministerio público. El fallo subraya que los indicios deben estar documentados y asociados a delitos específicos, garantizando seguridad jurídica. Esto equilibra la lucha contra el crimen organizado con el derecho de defensa, permitiendo a los afectados impugnar las decisiones ante tribunales administrativos.
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