SCJN definirá si UIF puede acceder a datos bancarios de Ricardo Salinas Pliego por Pandora Papers

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el próximo 9 de abril si la Unidad de Inteligencia Financiera puede conservar el acceso a información patrimonial y bancaria de personas y empresas para labores de prevención de delitos. El caso central involucra al magnate Ricardo Salinas Pliego, quien impugnó una solicitud de datos hecha por la UIF en diciembre de 2021, tras su aparición en la filtración conocida como Pandora Papers.

La autoridad requirió a la CNBV datos financieros de hasta una década atrás sobre Salinas Pliego y otros 78 empresarios, como parte de una investigación por posibles operaciones con offshore, evasión fiscal y lavado de dinero. El empresario promovió un amparo argumentando violación a sus derechos y cuestionó la constitucionalidad de las leyes que habilitan dichas solicitudes.

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo que un juez federal concedió a Salinas Pliego en agosto de 2022. La propuesta plantea sobreseer el juicio, es decir, terminarlo sin analizar el fondo de la controversia constitucional.

El argumento central es que la mera solicitud de información entre autoridades no constituye una afectación jurídica inmediata para el empresario, ya que no implica sanciones, bloqueo de cuentas o un cambio directo en su estatus legal. Según el proyecto, la UIF solo ha realizado un acto de supervisión preliminar y deberá aún analizar los datos para determinar la existencia de irregularidades.

De aprobarse este criterio, la Corte no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas por el dueño de Grupo Salinas. Estas son artículos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Mercado de Valores que otorgan facultades de supervisión a las autoridades financieras.

En consecuencia, dichas leyes seguirían vigentes y la UIF mantendría su capacidad para solicitar y revisar información bancaria en sus investigaciones. La resolución sentaría un precedente crucial sobre los límites de la supervisión financiera y la protección de datos personales en México.

El caso ha estado plagado de dilaciones legales desde que llegó a la Corte en junio de 2023, acumulando casi tres años de trámites. La defensa de Salinas Pliego ha presentado múltiples recursos, uno de los cuales logró que se declarara impedida a la ministra Lenia Batres por comentarios previos en redes sociales.

Recientemente, los abogados del empresario solicitaron que todos los ministros reciban sus argumentos antes de la votación. La decisión final de la SCJN, más allá del caso particular, definirá el alcance de las facultades de la UIF en la lucha contra el lavado de dinero y marcará un hito en el equilibrio entre supervisión estatal y derechos privados..