Senado aprueba reforma antilavado con mayor vigilancia a políticos y financieros
La nueva ley fortalece el combate al lavado de dinero y rastreo de redes criminales.
El Senado de México aprobó una reforma a la Ley Antilavado y al Código Penal Federal, con 74 votos a favor, para reforzar la vigilancia sobre operaciones financieras sospechosas. Las modificaciones otorgan más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyendo el monitoreo de tarjetas de crédito y movimientos de personas políticamente expuestas (PEP). Además, la Fiscalía General deberá informar a la UIF sobre posibles delitos financieros para facilitar el rastreo de activos ilícitos. La reforma establece nuevos umbrales de vigilancia, como depósitos en efectivo mayores a 90 mil pesos en tarjetas de crédito para personas morales, que podrían ser señal de lavado si no están registrados como proveedores.
También autoriza a Hacienda a solicitar información a entidades gubernamentales, partidos políticos y sindicatos. Algunos senadores criticaron que la ley podría derivar en persecución contra la informalidad o vigilancia excesiva a funcionarios. Morena defendió la reforma como un golpe a las redes financieras del crimen organizado. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis final.
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