SHCP afirma que EU no presentó pruebas contra CIBanco, Intercam y Vector por lavado
La Secretaría de Hacienda aseguró que no recibió evidencia de EE. UU. sobre presuntas irregularidades financieras.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 25 Jun, 2025 15:31 h
La SHCP reveló que solicitó al Departamento del Tesoro de EE. UU. pruebas contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero, pero no obtuvo respuesta. La dependencia mexicana destacó que la CNBV investigó a las instituciones y solo halló fallas administrativas, ya sancionadas con multas de 134 millones de pesos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transacciones entre empresas mexicanas y chinas, pero las consideró parte del comercio bilateral.
La SHCP enfatizó que, de existir pruebas contundentes, actuaría con rigor, pero hasta ahora no las tiene. Este caso surge tras acusaciones de vínculos con narcotráfico, que México califica de infundadas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia y el combate al lavado de dinero, aunque insisten en que las operaciones revisadas son legales. El comercio entre México y China, valorado en 139 mil millones de dólares anuales, explica el volumen de transacciones.
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