Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial para fortalecer combate al lavado
La máxima autoridad judicial valida facultad clave de la UIF como medida cautelar preventiva.
SEGURIDAD • 06 Abr, 2026 17:22 h
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin requerir una orden judicial previa. Esta decisión se tomó al resolver varios amparos y una acción de inconstitucionalidad, validando el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El Pleno consideró que esta herramienta es fundamental para prevenir delitos financieros y el financiamiento al terrorismo de manera ágil. El máximo tribunal precisó que el congelamiento es una medida cautelar, no una sanción definitiva, y se aplica ante indicios sólidos de operaciones ilícitas.
Los ministros aclararon que esta acción no representa una condena anticipada ni sustituye las investigaciones penales correspondientes.
Además, subrayaron que el procedimiento garantiza el derecho de audiencia y defensa de los afectados, quienes cuentan con vías de impugnación administrativas y judiciales. Como consecuencia, la Corte estableció que la UIF no necesita una solicitud internacional formal y detallada para actuar. La unidad puede ahora basarse en información nacional o de organismos como el GAFI para ordenar el bloqueo preventivo de activos. Esta resolución refuerza significativamente las capacidades operativas de la autoridad financiera en la lucha contra el lavado de dinero, priorizando la prevención.
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