UIF congela cuentas de diputada y empresas por vínculos con el Cártel de Sinaloa
La medida, coordinada con EE. UU. , afecta a sectores de transporte y agroindustria nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuentas bancarias de una diputada federal de Morena, seis individuos y quince empresas. La acción se ejecutó tras una alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los incluyó en su lista de sancionados por presuntos vínculos con la estructura de Ismael El Mayo Zambada. La medida busca interrumpir los flujos de dinero ilícito. El contexto de esta decisión se enmarca en los acuerdos de cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, los sancionados habrían facilitado operaciones financieras y logísticas para la facción de Los Mayos.
México replica estas sanciones para proteger su sistema financiero del crimen organizado transnacional y cumplir con compromisos internacionales. Las consecuencias inmediatas incluyen el congelamiento de activos y restricciones para operar con entidades estadounidenses. Las empresas afectadas, de los sectores transporte y agroindustria, enfrentan ahora auditorías fiscales y potenciales procesos penales. Para la diputada involucrada, cuyas funciones regionales en el norte del país, esto podría derivar en la pérdida de fuero constitucional si se comprueba su participación directa en actividades ilícitas.
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