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Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras.
16 Jul, 2025 08:21 h
Multas millonarias a bancos por lavado de dinero en México: CNBV actúa
La CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado.
16 Jul, 2025 06:33 h
FGR no investiga a particulares en caso CIBanco, Vector e Intercam
Sheinbaum aclara que sanciones son administrativas y solo para instituciones.
16 Jul, 2025 00:50 h
SHCP aclara que multas a Intercam, CIBanco y Vector no son por lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda desmiente a la CNBV y explica el origen de las sanciones financieras.
15 Jul, 2025 20:26 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector por 185 millones de pesos
Tres instituciones financieras enfrentan sanciones por irregularidades y lavado de dinero.
15 Jul, 2025 15:48 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
FGR no investiga a bancos señalados por EU por vínculos con narcotráfico
La Fiscalía mexicana no tiene indagatorias abiertas contra Intercam, CIBanco y Vector.
15 Jul, 2025 11:24 h
Claudia Sheinbaum niega investigación de FGR a bancos señalados por lavado de dinero
La presidenta descarta carpeta de investigación, pero confirma sanciones administrativas y seguimiento.
15 Jul, 2025 10:20 h
Banxico asegura que intervención bancaria no afecta a usuarios ni mercados
Autoridades garantizan estabilidad financiera pese a acusaciones de lavado de dinero.
14 Jul, 2025 03:20 h
EU amplía plazo a Intercam, CIBanco y Vector por avances contra lavado de dinero
El Tesoro de EE. UU. reconoce mejoras en la supervisión financiera de México y pospone la prohibición.
09 Jul, 2025 13:20 h
EU otorga prórroga a Intercam, CIBanco y Vector tras diálogo con México
Extensión refleja cooperación bilateral y respeto a la soberanía financiera.
09 Jul, 2025 13:18 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
Alfonso Romo y Vector vinculados a lavado de dinero y cárteles según EE. UU.
Las acusaciones del Departamento del Tesoro sacuden al gobierno mexicano y al sector financiero.
01 Jul, 2025 06:26 h
PAN denuncia a Vector y Alfonso Romo ante la FGR por lavado de dinero y fentanilo
El partido acusa a la empresa de facilitar transacciones ilegales vinculadas al narcotráfico.
30 Jun, 2025 16:16 h
Tres bancos administran 293 mdp en fideicomisos públicos bajo investigación
Intercam, Vector y CIBanco gestionan fondos de Fonacot y Conanp, pese a acusaciones de lavado.
30 Jun, 2025 06:22 h
EEUU acusa a bancos mexicanos de lavar 180 millones para el narcotráfico
Tres instituciones financieras vinculadas a políticos y cárteles enfrentan sanciones internacionales.
30 Jun, 2025 05:30 h
Fitch Ratings baja calificación a CiBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
La decisión responde a señalamientos del Tesoro de EE. UU. sobre debilidades en prevención.
28 Jun, 2025 02:30 h
Fitch Ratings rebaja calificación de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo crediticio
La agencia señaló que la intervención de la CNBV influyó en su decisión.
27 Jun, 2025 19:32 h
Salinas Pliego responde a acusaciones de lavado contra CIBanco e Intercam en EU
El empresario mexicano reacciona tras señalamientos del Tesoro de EE. UU. a bancos vinculados a narcotráfico.
27 Jun, 2025 10:36 h
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