operaciones con recursos de procedencia
FiscalÃa de Nayarit cierra definitivamente investigaciones contra el empresario Carlos Valenzuela Cadena
La justicia ordena el archivo de las causas y cancela órdenes de aprehensión pendientes.
SCJN podrÃa autorizar a la UIF a revisar cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego
La Corte analiza un proyecto que revocarÃa un amparo y permitirÃa a la autoridad financiera acceder a datos patrimoniales.
UIF no detecta operaciones inusuales en empresas vinculadas a familiar de AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera descarta movimientos preocupantes tras un análisis exhaustivo.
Ex directora de Vivienda en BCS vinculada a proceso por lavado de 55 millones
La FiscalÃa Anticorrupción logró la vinculación a proceso de dos exfuncionarios y un particular por daño al erario.
UIF y CNBV refuerzan alianza contra el lavado de dinero con nuevo convenio de colaboración
Las autoridades financieras unen esfuerzos para modernizar la supervisión y proteger el sistema financiero nacional.
Aplazan audiencias de amparo de exgobernador César Duarte hasta el mes de abril
Las nuevas fechas para los recursos legales del exmandatario de Chihuahua quedaron fijadas para mediados de abril.
SCJN revoca amparo a exgobernador de Tamaulipas y reactiva orden de aprehensión
La Corte anuló la protección judicial que impedÃa la captura de Francisco GarcÃa Cabeza de Vaca por delincuencia organizada.
SCJN define hoy destino de GarcÃa Cabeza de Vaca y orden de aprehensión por delincuencia organizada
La Corte resolverá un amparo clave que podrÃa anular la protección judicial del exmandatario de Tamaulipas.
SCJN avala FiscalÃa de Inteligencia Financiera en Nuevo León para combatir delitos fiscales
El máximo tribunal validó la creación de este órgano especializado, aunque limitó algunas de sus facultades más intrusivas.
César Duarte obtiene amparo y frena juicio por lavado de dinero en México
Un juez federal suspendió el proceso penal contra el exgobernador, retrasando el inicio del juicio oral por meses.
Detenido ex comisionado penitenciario de GarcÃa Luna por desvÃo de cinco mil millones de pesos
La FGR capturó al general retirado Eduardo N por firmar contratos irregulares que desfalcaron al sistema carcelario federal.
Detienen a excolaborador de GarcÃa Luna por desvÃo millonario de fondos penitenciarios
La FGR capturó a un presunto operador financiero clave de la red de corrupción del exsecretario.
Capturan a presuntos huachicoleros con 100 mil litros de combustible ilegal en Yucatán
Un operativo policial en la carretera Mérida-Umán resultó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un tráiler.
César Duarte enfrenta proceso por lavado de 74 millones de pesos desviados de Chihuahua
Una jueza federal vinculó al exgobernador tras encontrar pruebas suficientes de operaciones financieras ilÃcitas.
Exfuncionario detenido por desvÃo millonario vinculado a Inés Gómez Mont y su esposo
La captura se relaciona con el presunto desvÃo de casi 3 mil millones de pesos a empresas de los implicados.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es detenido por lavado de dinero en México
La FiscalÃa General cumplió una orden de aprehensión por operaciones con recursos ilÃcitos.
Detención de Isidro Pastor sacude a Morena y desata crisis en el Estado de México.
El exlÃder priÃsta fue ingresado en un penal por operaciones con recursos ilÃcitos.
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del PacÃfico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho paÃses.
Roberto Sandoval enfrenta segunda vinculación a proceso por lavado de 156 millones
El exgobernador de Nayarit continuará en prisión preventiva por nuevos delitos financieros.
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