UIF investiga a 12 personas por nexos con el Cártel de Sinaloa y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un operativo que busca desmantelar redes de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó que realiza un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los investigados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de coordinar la recolección de efectivo proveniente de la venta de fentanilo en Estados Unidos, que luego era convertido en criptomonedas para su transferencia a México. También figuran Jesús Alonso Aispuro Félix, operador financiero clave en transacciones digitales; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

El contexto de esta investigación se enmarca en la creciente presión de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por la administración del presidente Donald Trump. Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados de narcotráfico por colaborar con “Los Chapitos” a cambio de sobornos y favores políticos.

La UIF recordó que mantiene coordinación permanente con autoridades internacionales para proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero.

Este caso se suma a las tensiones bilaterales, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier injerencia extranjera, afirmando que “México no es piñata de nadie” y que las decisiones soberanas corresponden al pueblo mexicano. Las consecuencias de esta investigación podrían redefinir las estrategias de combate al narcotráfico y al lavado de dinero en México, especialmente en el uso de criptomonedas como herramienta para ocultar transacciones ilícitas.

Sheinbaum aprovechó para criticar a líderes opositores, como Alejandro “Alito” Moreno y Jorge Romero, acusándolos de corrupción y de buscar injerencia extranjera. La mandataria insistió en que su gobierno no permitirá intervencionismo, mientras la UIF refuerza sus acciones contra las redes criminales.

Este caso también pone en evidencia la complejidad de las operaciones financieras del Cártel de Sinaloa, que utiliza testaferros y activos digitales para mover grandes sumas de dinero, desafiando los sistemas de control tradicionales. La coordinación con Washington será clave para avanzar en las investigaciones y evitar que estas redes sigan operando impunemente..