operaciones con recursos de procedencia ilicita
Sheinbaum desvincula detención de Gilda Lozoya de motivos políticos
La presidenta aclaró que el arresto de la hermana de Emilio Lozoya es un caso judicial, no una persecución del gobierno.
03 Jul, 2026 09:20 h
Detienen a Gilda Lozoya, hermana de exdirector de Pemex, por lavado de dinero
La FGR capturó a Gilda Susana Lozoya en el AICM por presunto lavado de dinero mediante cuentas en Suiza y una red de empresas fantasma.
02 Jul, 2026 15:05 h
Roberto Borge sale de prisión tras pagar fianza millonaria en México
El exgobernador de Quintana Roo abandona el Ceferepsi en Morelos luego de cubrir una garantía de 10 millones de pesos y obtener libertad condicionada.
28 Jun, 2026 11:35 h
Morena ocultó 252 mil apoyos sociales en campaña de Sheinbaum mediante Finabien
Una investigación revela que Morena usó Financiera para el Bienestar para dispersar hasta 252 mil apoyos durante la campaña presidencial de 2024, sin reportarlos al INE.
17 Jun, 2026 12:50 h
Billy Alvarez muere en hospital tras caer de la cima del Cruz Azul
El exdirectivo de la Cooperativa falleció el 30 de mayo de 2026 por complicaciones respiratorias mientras enfrentaba prisión preventiva por lavado de dinero.
30 May, 2026 14:20 h
Fallece Guillermo Billy Álvarez, histórico presidente de Cruz Azul, en prisión
El exdirectivo de la Máquina, quien enfrentaba un proceso por delitos financieros, murió este sábado en el penal del Altiplano.
30 May, 2026 12:20 h
Roberto Borge absuelto de delincuencia organizada; sale a prisión domiciliaria
El ex gobernador de Quintana Roo enfrentará el proceso por lavado de dinero desde su hogar tras ser exonerado del cargo más grave.
28 May, 2026 22:20 h
Juez ordena liberación de Alejandro Vera, exrector de UAEM por Estafa Maestra
Un tribunal federal revocó la prisión preventiva del exrector, acusado de desviar 239. 3 millones de pesos en el caso Estafa Maestra.
28 May, 2026 21:10 h
Vinculan a proceso a El Mamado, operador del Cártel del Noreste
La FGR dictó prisión preventiva contra José Antonio N, alias El Mamado, por delitos de armas y lavado de dinero.
25 May, 2026 22:20 h
UIF investiga a 12 personas por nexos con el Cártel de Sinaloa y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera analiza redes financieras y criptomonedas vinculadas al tráfico de fentanilo tras sanciones de Estados Unidos.
21 May, 2026 04:10 h
Fisicoculturista “El Titán” detenido en Monterrey por contrabando de combustible
José Antonio “N”, conocido como “El Titán”, fue arrestado en Nuevo León por liderar una célula delictiva dedicada al lavado de dinero y huachicoleo.
12 May, 2026 12:35 h
Capturan en Querétaro y CDMX a dos por lavado de 300 millones de pesos
Detienen a hombre y mujer por delincuencia organizada y operaciones ilícitas tras operativos simultáneos.
07 May, 2026 21:25 h
Condenan a falso anticorrupción por lavado de dinero millonario
José Luis Moya, quien se presentaba como asesor en transparencia, fue sentenciado a prisión tras admitir un esquema de triangulación financiera.
04 May, 2026 23:05 h
Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial: violación a derechos fundamentales
La decisión judicial permite a la autoridad bloquear cuentas bancarias sin requerir autorización previa de un juez.
09 Abr, 2026 02:55 h
Fiscalía de Nayarit cierra definitivamente investigaciones contra el empresario Carlos Valenzuela Cadena
La justicia ordena el archivo de las causas y cancela órdenes de aprehensión pendientes.
01 Abr, 2026 21:42 h
SCJN podría autorizar a la UIF a revisar cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego
La Corte analiza un proyecto que revocaría un amparo y permitiría a la autoridad financiera acceder a datos patrimoniales.
01 Abr, 2026 09:00 h
UIF no detecta operaciones inusuales en empresas vinculadas a familiar de AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera descarta movimientos preocupantes tras un análisis exhaustivo.
31 Mar, 2026 07:18 h
Ex directora de Vivienda en BCS vinculada a proceso por lavado de 55 millones
La Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso de dos exfuncionarios y un particular por daño al erario.
26 Mar, 2026 00:21 h
UIF y CNBV refuerzan alianza contra el lavado de dinero con nuevo convenio de colaboración
Las autoridades financieras unen esfuerzos para modernizar la supervisión y proteger el sistema financiero nacional.
16 Mar, 2026 18:21 h
Aplazan audiencias de amparo de exgobernador César Duarte hasta el mes de abril
Las nuevas fechas para los recursos legales del exmandatario de Chihuahua quedaron fijadas para mediados de abril.
14 Mar, 2026 10:03 h
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