recursos de procedencia ilicita
UIF y CNBV refuerzan alianza contra el lavado de dinero con nuevo convenio de colaboración
Las autoridades financieras unen esfuerzos para modernizar la supervisión y proteger el sistema financiero nacional.
16 Mar, 2026 18:21 h
Aplazan audiencias de amparo de exgobernador César Duarte hasta el mes de abril
Las nuevas fechas para los recursos legales del exmandatario de Chihuahua quedaron fijadas para mediados de abril.
14 Mar, 2026 10:03 h
SCJN revoca amparo a exgobernador de Tamaulipas y reactiva orden de aprehensión
La Corte anuló la protección judicial que impedía la captura de Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada.
24 Feb, 2026 14:00 h
SCJN define hoy destino de García Cabeza de Vaca y orden de aprehensión por delincuencia organizada
La Corte resolverá un amparo clave que podría anular la protección judicial del exmandatario de Tamaulipas.
24 Feb, 2026 13:33 h
Fiscalía catea casinos Red por trata de personas y explotación laboral forzada
La operación busca evidencias de un presunto delito de trata contra mujeres venezolanas en centros de apuestas.
19 Feb, 2026 03:16 h
SCJN avala Fiscalía de Inteligencia Financiera en Nuevo León para combatir delitos fiscales
El máximo tribunal validó la creación de este órgano especializado, aunque limitó algunas de sus facultades más intrusivas.
10 Feb, 2026 12:23 h
César Duarte obtiene amparo y frena juicio por lavado de dinero en México
Un juez federal suspendió el proceso penal contra el exgobernador, retrasando el inicio del juicio oral por meses.
03 Feb, 2026 21:32 h
Detenido ex comisionado penitenciario de García Luna por desvío de cinco mil millones de pesos
La FGR capturó al general retirado Eduardo N por firmar contratos irregulares que desfalcaron al sistema carcelario federal.
07 Ene, 2026 23:51 h
Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario de fondos penitenciarios
La FGR capturó a un presunto operador financiero clave de la red de corrupción del exsecretario.
27 Dic, 2025 13:22 h
Capturan a presuntos huachicoleros con 100 mil litros de combustible ilegal en Yucatán
Un operativo policial en la carretera Mérida-Umán resultó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de un tráiler.
17 Dic, 2025 22:56 h
César Duarte enfrenta proceso por lavado de 74 millones de pesos desviados de Chihuahua
Una jueza federal vinculó al exgobernador tras encontrar pruebas suficientes de operaciones financieras ilícitas.
15 Dic, 2025 09:18 h
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrenta prisión preventiva por lavado de dinero
La justicia federal dictó prisión preventiva al exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
15 Dic, 2025 02:26 h
Exfuncionario detenido por desvío millonario vinculado a Inés Gómez Mont y su esposo
La captura se relaciona con el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresas de los implicados.
14 Dic, 2025 11:04 h
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es detenido por lavado de dinero en México
La Fiscalía General cumplió una orden de aprehensión por operaciones con recursos ilícitos.
08 Dic, 2025 17:31 h
Detención de Isidro Pastor sacude a Morena y desata crisis en el Estado de México.
El exlíder priísta fue ingresado en un penal por operaciones con recursos ilícitos.
24 Nov, 2025 05:32 h
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
19 Nov, 2025 15:50 h
México y EEUU desmantelan red de lavado del Cártel del Pacífico en operativo internacional
Una acción coordinada entre agencias financieras bloquea activos y suspende empresas en ocho países.
13 Nov, 2025 14:59 h
Sheinbaum acusa a Alito Moreno de lavado de dinero en polémica expropiación en Campeche
La mandataria respondió a la amenaza de denuncia del líder priísta por sus declaraciones sobre los terrenos.
02 Oct, 2025 10:26 h
Senado aprueba reformas clave contra lavado de dinero en México
Nuevas leyes fortalecen mecanismos para combatir operaciones ilícitas en el país.
26 Jun, 2025 07:43 h
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