Bancos de México exigen identificación oficial para retiros mayores a 140 mil pesos
La nueva regla bancaria, vigente desde julio, bloquea operaciones en ventanilla sin credencial vigente para prevenir fraudes.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 04 Sep, 2026 01:40 h
Las instituciones financieras de México, incluyendo Banamex, BBVA México, Banorte y Santander, han implementado un requisito obligatorio para todos los clientes que realicen retiros o depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a 140 mil pesos. La medida, anunciada por Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), entró en vigor el pasado 1 de julio de 2026 y aplica en todas las sucursales del país sin excepción.
Este nuevo protocolo establece que la presentación de una identificación oficial vigente es innegociable para completar cualquier transacción de alta cantidad. Si el cliente no presenta el documento requerido, el sistema bancario bloquea automáticamente la operación, impidiendo el acceso a los fondos.
La decisión responde a un esfuerzo coordinado entre las entidades crediticias para combatir delitos de cuello blanco y proteger la integridad física de los cuentahabientes que manejan sumas considerables de capital. La ABM ha estructurado esta política sobre tres pilares fundamentales: la creación de un rastro de auditoría claro para cada movimiento financiero relevante, la prevención del anonimato que facilita actividades ilícitas y el fortalecimiento de la estabilidad del mercado nacional.
Los especialistas en seguridad bancaria señalan que esta disposición marca un antes y un después en la relación entre los bancos y sus usuarios, priorizando la transparencia sobre la conveniencia operativa. Los clientes afectados deberán planificar sus operaciones de alto valor portando siempre su credencial oficial, ya que la negativa a cumplir este requisito resultará en la suspensión inmediata del servicio solicitado..
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