CIBanco enfrenta intervención de la CNBV por lavado de dinero y fideicomisos en México
La institución financiera colabora con autoridades y garantiza protección de fondos de clientes.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 26 Jun, 2025 14:34 h
CIBanco fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero. La institución designó a Álvarez & Marsal México como administrador cautelar y aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Además, mantendrá comunicación con autoridades mexicanas y estadounidenses. El caso surge tras investigaciones sobre operaciones sospechosas vinculadas a fideicomisos en México, donde CIBanco actúa como fiduciario.
La institución admitió que las órdenes podrían afectar su Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CERPI), aunque no se menciona expresamente en las acusaciones. Actualmente, evalúan las consecuencias y medidas para mitigar riesgos para los inversionistas. Esta intervención marca un precedente en la supervisión financiera en México, destacando la colaboración entre autoridades nacionales e internacionales. CIBanco reiteró su compromiso con la transparencia, pero el impacto en su reputación y operaciones aún es incierto. Analistas anticipan posibles ajustes en la regulación de fideicomisos para evitar futuros casos similares.
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