CIBanco enfrenta intervención de CNBV por lavado de dinero: impactos en fideicomisos
La institución financiera colabora con autoridades y garantiza protección a ahorradores.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 26 Jun, 2025 14:35 h
CIBanco, bajo investigación por presunto lavado de dinero, designó a Álvarez & Marsal México como administrador cautelar tras la intervención de la CNBV. La institución aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario y mantendrá comunicación con autoridades de México y EE. UU. El caso surge tras acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense sobre operaciones irregulares.
La medida podría afectar fideicomisos mexicanos donde CIBanco actúa como fiduciario, incluido su CERPI. La institución analiza el alcance de las órdenes y evalúa opciones para mitigar riesgos financieros. Expertos señalan que el caso podría generar desconfianza en el sector bancario y afectar a inversionistas. CIBanco reiteró su compromiso con la transparencia y cumplimiento normativo mientras avanza la investigación.
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