CNBV interviene CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero en México
La medida busca proteger a ahorradores y garantizar la estabilidad financiera del sistema.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 26 Jun, 2025 12:21 h
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. por presuntas operaciones de lavado de dinero. La decisión, avalada bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, busca salvaguardar los intereses de los clientes y acreedores de ambas entidades. La CNBV reemplazará temporalmente a los órganos administrativos de los bancos para asegurar su operación transparente. Esta acción surge luego de que las autoridades estadounidenses vincularan a ambas instituciones con actividades ilícitas, generando preocupación en el sistema financiero mexicano.
La CNBV aseguró que la medida no afecta la solvencia del sistema bancario nacional, destacando su compromiso con la integridad y estabilidad económica. La intervención permitirá auditar activos, pasivos y prácticas contables para garantizar transparencia. La CNBV reiteró que la intervención es preventiva y no implica quiebra o liquidación de los bancos. El objetivo es proteger a los ahorradores y mantener la confianza en el sistema financiero. Las autoridades trabajarán en coordinación para normalizar las operaciones de CI Banco e Intercam, asegurando el cumplimiento de la normativa local e internacional.
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