CNBV interviene CI Banco e Intercam tras sanciones de EU por lavado de dinero
La medida busca proteger a ahorradores y clientes ante acusaciones sin pruebas concretas.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 26 Jun, 2025 14:54 h
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos por presunto lavado de dinero. La decisión busca sustituir a los órganos administrativos y representantes legales para garantizar la estabilidad financiera. Las autoridades mexicanas aseguran que el sistema bancario sigue siendo sólido y resiliente. El Departamento del Tesoro de EU acusó a ambas instituciones de operar para el crimen organizado, pero no presentó pruebas contundentes. La CNBV destacó que la intervención es preventiva y temporal, enfocada en proteger los intereses de los clientes.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, criticó las sanciones por carecer de fundamentos verificables. Señaló que las transferencias mencionadas por EU involucraban empresas chinas legales, sin vínculos con actividades ilícitas. La mandataria exigió pruebas concretas para actuar, reiterando que México no tolera la impunidad pero requiere evidencias. Esta situación podría tensionar las relaciones financieras entre México y EU, mientras las instituciones intervenidas operan bajo supervisión estricta. La CNBV mantendrá coordinación con autoridades internacionales para clarificar los hechos y evitar afectaciones al sistema bancario mexicano.
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