CNBV interviene CIBanco e Intercam por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
La CNBV asume el control de ambas instituciones para proteger a ahorradores tras acusaciones de EU.
SEGURIDAD • 26 Jun, 2025 12:28 h
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam, luego de que Estados Unidos las señalara por facilitar lavado de dinero ligado al tráfico de opioides. La medida busca sustituir a sus órganos directivos y garantizar la seguridad de los clientes, ante posibles sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
La FinCEN identificó a estas instituciones como fuentes de preocupación principal por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. El gobierno de EU emitió órdenes para bloquear transacciones vinculadas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Estas son las primeras acciones aplicadas bajo este marco legal, que busca combatir el flujo financiero de narcotráfico. Las autoridades mexicanas aseguraron que actuarán con firmeza si se comprueban irregularidades, aunque destacaron que no cuentan con evidencias contundentes hasta el momento.
Las instituciones involucradas suman activos por más de 280 mil millones de pesos en conjunto. La intervención generó incertidumbre en el sector financiero, dada la trayectoria de las firmas. Intercam, con 25 años de operación, había promovido activamente protocolos contra el lavado de dinero. Por su parte, CIBanco, con origen en 1983 como casa de cambio, reportó un crecimiento anual del 27% en sus activos. Analistas anticipan que el caso podría afectar la confianza en la banca mexicana y derivar en auditorías más estrictas por parte de reguladores internacionales. Hasta ahora, ninguna de las instituciones ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones.
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