Estados Unidos acusa a tres bancos mexicanos de lavar dinero para el narcotráfico
Las autoridades estadounidenses vinculan a Vector, Intercam y CIBanco con operaciones ilícitas de fentanilo desde China.
SEGURIDAD • 25 Jun, 2025 20:11 h
Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente con el tráfico de fentanilo y operaciones trianguladas desde China. Según el Departamento del Tesoro, estas entidades habrían facilitado transacciones para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), principales responsables del comercio global de esta droga.
Las órdenes emitidas por la FinCEN prohíben transferencias relacionadas con estos bancos, marcando las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo. El caso de CIBanco involucra a un empleado que en 2023 habría ayudado a lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, mientras que Intercam fue acusado de reunirse con miembros del CJNG en 2022 para planear esquemas de lavado, incluyendo movimientos desde China.
Vector, propiedad del exasesor presidencial Alfonso Romo, rechazó las acusaciones, asegurando que las autoridades mexicanas no encontraron pruebas de irregularidades y que sus operaciones son legales. La Secretaría de Hacienda de México solicitó evidencias a EE.
UU. , pero destacó que solo recibió datos sobre transferencias con empresas chinas registradas.
Las consecuencias podrían afectar la reputación del sistema financiero mexicano y las relaciones bilaterales. Mientras EE. UU. insiste en su postura, México exige pruebas contundentes antes de tomar medidas. La SHCP afirmó que las observaciones previas a estos bancos fueron administrativas y ya resueltas. Este caso refleja los desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y la creciente presión internacional sobre el flujo de fentanilo, cuyas redes operan a través de múltiples fronteras. Las instituciones acusadas mantienen su disposición a colaborar, pero el conflicto podría escalar si no se presentan pruebas concretas.
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