FGR no investiga a particulares en caso CIBanco, Vector e Intercam
Sheinbaum aclara que sanciones son administrativas y solo para instituciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto investigaciones contra individuos vinculados a las sanciones del Tesoro de EE. UU. a CIBanco, Vector e Intercam. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las multas son de carácter administrativo y no involucran a personas físicas. Además, confirmó que la CNBV y Hacienda coordinan acciones con autoridades estadounidenses. Las sanciones impuestas por la CNBV ascienden a 185. 2 millones de pesos por fallas en prevención de lavado de dinero.
Las multas responden a señalamientos del Tesoro de EE. UU. por presunta vinculación con operaciones de fentanilo. Intercam recibió la mayor penalización, seguido por CIBanco y Vector. Sheinbaum reiteró que, de surgir nuevas evidencias, la FGR actuará con transparencia. Este caso refleja los desafíos regulatorios en el sector financiero mexicano frente a estándares internacionales.
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