FinCEN autoriza transferencias clave en la liquidación final de CIBanco por lavado de dinero
La medida del Tesoro de EE. UU. permite avanzar en el proceso para pagar acreedores y repatriar activos bajo supervisión.
SEGURIDAD • 21 Abr, 2026 07:35 h
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, ha autorizado transferencias específicas para la liquidación definitiva de CIBanco. Esta autorización, vigente desde el 23 de marzo, tiene como objetivo cumplir con obligaciones pendientes ante acreedores y facilitar la repatriación de activos remanentes.
Todo el proceso se desarrollará bajo estrictos esquemas de supervisión federal, marcando un hito operativo. El caso se originó en octubre de 2025, cuando el banco fue designado como institución de preocupación primordial bajo la Sección 311 del Patriot Act.
En paralelo, la CNBV en México revocó su licencia bancaria al detectar fallas graves en sus controles contra el lavado de dinero. Esta coordinación internacional define el contexto de un expediente financiero complejo.
Las consecuencias se extienden a la evaluación de nuevos actores en el sistema. La CNBV, bajo Ángel Cabrera Mendoza, analiza una solicitud de licencia de Finsus, cuyos principales operadores estuvieron vinculados a CIBanco. El historial conjunto de ambas entidades suma 55 sanciones por deficiencias en prevención de lavado. Investigaciones en varios estados de EE. UU. acreditan que directivos operaron redes de transmisión de dinero sin la debida autorización, lo que representa un desafío sin precedentes para los reguladores.
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