Fiscalía de Nuevo León judicializará a Capital Tech por operar sin autorización de la CNBV

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la financiera Capital Tech operaba sin la autorización obligatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El vicefiscal Luis Enrique Orozco reveló que la institución captaba recursos del público sin contar con los permisos correspondientes, lo que constituye una violación a la Ley de Instituciones de Crédito. Este hallazgo es parte central de la investigación por presunto fraude. El contexto legal establece que solo las instituciones formalmente autorizadas por la CNBV pueden operar legalmente en el sector financiero mexicano. Captar dinero sin esta autorización es un delito que, si bien es de competencia federal, se integra como parte de las pruebas del engaño en la investigación local por el presunto fraude.

Este marco regulatorio existe para proteger los ahorros de los inversionistas y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Las consecuencias inmediatas incluyen la judicialización del caso en las próximas semanas, una vez que la Fiscalía obtenga la respuesta formal de la CNBV. Se tienen registradas tres carpetas de investigación que suman pérdidas por aproximadamente 160 millones de pesos. Una víctima, de forma preventiva, ya solicitó a un juez el embargo de cuentas de los presuntos responsables para asegurar la posible reparación del daño. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar que cualquier financiera esté autorizada por la CNBV antes de invertir.