IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 02 Jul, 2025 04:47 h
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) demandó a las autoridades financieras fortalecer la supervisión preventiva tras las acusaciones de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero. El Consejo Directivo del IMEF subrayó que la CNBV y la SHCP deben anticipar riesgos, no solo reaccionar, para evitar daños al sistema financiero y la inversión extranjera. La SHCP respondió que EU no presentó pruebas contundentes, mientras la CNBV justificó su intervención en las tres instituciones para proteger a los ahorradores. El contexto se agravó tras el señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense, que vinculó a las entidades mexicanas con el financiamiento de cárteles de droga. La FinCEN emitió órdenes para prohibir transacciones con estas empresas a partir del 21 de julio, lo que generó preocupación en el IMEF por el impacto en la reputación de México.
Víctor Manuel Herrera, del IMEF, advirtió que esto podría afectar la renegociación del TMEC en 2025, al aumentar la percepción de vulnerabilidad jurídica para los inversionistas. Las consecuencias ya son visibles: la CNBV intervino los consejos administrativos de las instituciones acusadas, un movimiento calificado como reactivo por el IMEF. El organismo insistió en la urgencia de reformar la normativa financiera y exigió mayor compromiso de las empresas con el compliance. La falta de acción proactiva, según el IMEF, podría disuadir inversiones, encarecer créditos y debilitar la competitividad económica de México frente a sus socios comerciales.
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